13 марта 2018, 10:29

Свердловских старателей оштрафовали за бесконтрольные сделки с золотом

Поделитесь с друзьями

Свердловский областной суд оштрафовал артель старателей «Нейва» на 200 тыс. рублей за бесконтрольные сделки с золотом, сообщает пресс-служба ведомства.

Дело было возбуждено 2 ноября 2017 года. Выяснилось, что артель старателей «Нейва» не исполнила требования законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Дело в том, что деятельность артели старателей «Нейва» связана с осуществлением купли-продажи драгоценных металлов. Однако в артели, вопреки требованиям законодательства, не были разработаны правила внутреннего контроля, не было назначено специальное должностное лицо, ответственное за реализацию указанных правил, и не было организовано обучение сотрудников в рассматриваемой сфере. Также на сайте Росфинмониторинга не был зарегистрирован личный кабинет, необходимый для осуществления внутреннего контроля за сделками.

В период с 2014 по 2016 год артель заключила договоры купли-продажи золота с ПАО «Банк "ФК Открытие"», АКБ «АК Барс» и ОАО «Сбербанк России». При этом сумма сделок превышала 600 тыс. рублей, а такие операции контролируются Росфинмониторингом. Однако информация о сделках в контролирующий орган не была направлена. За это правонарушение Невьянским городским судом юрлицу было назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей.

Не согласившись с решением суда, защита подала жалобу в Свердловский областной суд, в которой поставила вопрос об отмене постановления и прекращения производства по делу. Проверив материалы дела и заслушав защиту, поддержавшую доводы жалобы, судья Свердловского областного суда не нашел оснований для отмены или изменения постановления суда первой инстанции.

Фото: pixabay.com

Поделитесь с друзьями

Комментарии (0)

Читатели еще не оставляли комментариев.

Вам есть что сказать?

Оставьте комментарий
Дополните новость


поиск по сайту О сайте
Карта сайта
навигация
18+
рассылка
рассылка
мы в соц сетях
мы в соц сетях
Отправить новость
Отправить новость
ваш рид-лист (0)
ваш рид-лист (0)

Что случилось?

И раз в неделю мы будем радовать Вас тёплой рассылкой лучших материалов сайта.

вся лента новостей
вся лента новостей
Только что

Настрой новости и регионы

Темы новостей

Экономика

100%

Политика

100%

Общество

100%

Происшествия

100%

Культура

100%

Спорт

100%

Видео

100%

Челябинская область

100%

Регионы

Сохранено

Вам есть что сказать?



Все комментарии проходят модерацию редактором сайта. Мы не публикуем комментарии, в которых содержится ненормативная лексика, клевета или иные данные, нарушающие законодательство Российской Федерации.

Что Вы знаете об этой новости больше нас?



Мы никогда не передаём контактные данные наших инсайдеров третьим лицам. Журналисты проверяют каждый инсайт, присланный нашими читателями. При опровержении отправленной информации ложный инсайт переносится в комментарии..

ЕАН - интерактивные новости

Мы определили ваш город как

Сегодня
18 октября 2018