Под контролем управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в УрФО следственной частью окружного Главка МВД России продолжается расследование уголовного дела в отношении организованной преступной группы, изобличенной в совершении многомиллионных финансовых махинаций, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе в Управлении Генеральной прокуратуры РФ в Уральском федеральном округе.
Ее участники, являвшиеся руководителями ряда фиктивных предприятий, зарегистрированных в различных регионах России, на протяжении ряда лет в отсутствие предусмотренной законом лицензии занимались незаконной коммерческой деятельностью по реализации лома цветных и черных металлов на территории Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей. Мошенники получили нелегальный доход в сумме свыше 150 миллионов рублей, значительная часть которого была легализована.
В ходе специальных мероприятий, проведенных следственно-оперативной группой в минувшем месяце, вскрыты новые эпизоды их преступной деятельности. Установлено, что соучастники, действуя от имени подставных лиц, в целях «отмывания» преступных доходов совершили ряд финансовых операций по обороту горюче-смазочных материалов через Курганский филиал одного из крупных банков, легализовав в общей сложности около 3 миллионов рублей.
По данному факту следственной частью при Главном управлении МВД России по УрФО в отношении махинаторов возбуждено очередное уголовное дело по части 4 статьи 174-1 – легализация денежных средств, приобретенных преступным путем, в крупном размере, совершенное организованной группой, Уголовного кодекса России.
Помимо указанной статьи, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, сообщникам инкриминируется часть 2 статьи 171 Уголовного кодекса РФ – незаконное предпринимательство с получением доходов в особо крупном размере, предусматривающая лишение свободы сроком до пяти лет.
По требованию прокурора в отношении участников преступной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, надзор за ходом следствия осуществляется Управлением Генеральной прокуратуры РФ в УрФО.
С начала года правоохранительными органами Уральского федерального округа возбуждено более 74 уголовных дела о легализации преступных доходов. Европейско-Азиатские новости.
Ее участники, являвшиеся руководителями ряда фиктивных предприятий, зарегистрированных в различных регионах России, на протяжении ряда лет в отсутствие предусмотренной законом лицензии занимались незаконной коммерческой деятельностью по реализации лома цветных и черных металлов на территории Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей. Мошенники получили нелегальный доход в сумме свыше 150 миллионов рублей, значительная часть которого была легализована.
В ходе специальных мероприятий, проведенных следственно-оперативной группой в минувшем месяце, вскрыты новые эпизоды их преступной деятельности. Установлено, что соучастники, действуя от имени подставных лиц, в целях «отмывания» преступных доходов совершили ряд финансовых операций по обороту горюче-смазочных материалов через Курганский филиал одного из крупных банков, легализовав в общей сложности около 3 миллионов рублей.
По данному факту следственной частью при Главном управлении МВД России по УрФО в отношении махинаторов возбуждено очередное уголовное дело по части 4 статьи 174-1 – легализация денежных средств, приобретенных преступным путем, в крупном размере, совершенное организованной группой, Уголовного кодекса России.
Помимо указанной статьи, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, сообщникам инкриминируется часть 2 статьи 171 Уголовного кодекса РФ – незаконное предпринимательство с получением доходов в особо крупном размере, предусматривающая лишение свободы сроком до пяти лет.
По требованию прокурора в отношении участников преступной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, надзор за ходом следствия осуществляется Управлением Генеральной прокуратуры РФ в УрФО.
С начала года правоохранительными органами Уральского федерального округа возбуждено более 74 уголовных дела о легализации преступных доходов. Европейско-Азиатские новости.
