Сбербанк в Екатеринбурге заслуженно оштрафован за отсутствие должной бдительности. Соответствующее решение принял арбитражный суд Свердловской области.
Как следует из материалов дела на расчетный счет некоего ООО «РестАрт», в Сбербанке гражданином были зачислены 2 миллиона рублей в качестве взноса в уставной капитал организации. Как известно, любая операция по внесению физическим лицом в уставной капитал денежных средств в наличной форме свыше 600 тысяч рублей подлежит обязательному контролю. В соответствии с законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» банк должен был оповестить о подозрительном платеже финансовую разведку - Росфинмоноторинг.
Уральский банк Сбербанка России, который возглавляет Владимир Черкашин, сведения о сделке подал, но позднее вновь установленного законом трехдневного срока, и был оштрафован Главным управлением Банка России по Свердловской области на 60 тысяч рублей.
Сбербанк попытался оспорить штраф в суде, но арбитраж признал строгость Центробанка соответствующей тяжести проступка и иск отклонил. Европейско-Азиатские Новости.
Как следует из материалов дела на расчетный счет некоего ООО «РестАрт», в Сбербанке гражданином были зачислены 2 миллиона рублей в качестве взноса в уставной капитал организации. Как известно, любая операция по внесению физическим лицом в уставной капитал денежных средств в наличной форме свыше 600 тысяч рублей подлежит обязательному контролю. В соответствии с законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» банк должен был оповестить о подозрительном платеже финансовую разведку - Росфинмоноторинг.
Уральский банк Сбербанка России, который возглавляет Владимир Черкашин, сведения о сделке подал, но позднее вновь установленного законом трехдневного срока, и был оштрафован Главным управлением Банка России по Свердловской области на 60 тысяч рублей.
Сбербанк попытался оспорить штраф в суде, но арбитраж признал строгость Центробанка соответствующей тяжести проступка и иск отклонил. Европейско-Азиатские Новости.
