Преступную группу екатеринбуржца Андрея Палферова подозревают в хищении 429 миллионов рублей, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе ГУ МВД России по УрФО.
По версии следствия, подозреваемые «отмыли» миллионы у банка путем обмана: они дважды получили кредит по поддельным документам. Так, в 2009 году участники преступной группы предоставляли в банк заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии номинального предприятия. Также они сообщали, что в собственности фирмы есть ряд объектов недвижимости. После этого подозреваемые скупали векселя банка и распродавали их как добросовестные распорядители. Этими действиями они хотели придать своей преступной деятельности оттенок правдивости.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Легализация денежных средств, приобретенных группой лиц в результате совершения ими преступлений».
Напомним, ранее полицейские обвиняли данную организованную преступную группу в мошенничестве. По данным силовиков, ОПГ от имени аффилированных компаний и организаций мошенническим путем получила в 11 государственных и коммерческих банках кредиты на сумму более 3 миллиардов рублей. Европейско-Азиатские Новости.
По версии следствия, подозреваемые «отмыли» миллионы у банка путем обмана: они дважды получили кредит по поддельным документам. Так, в 2009 году участники преступной группы предоставляли в банк заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии номинального предприятия. Также они сообщали, что в собственности фирмы есть ряд объектов недвижимости. После этого подозреваемые скупали векселя банка и распродавали их как добросовестные распорядители. Этими действиями они хотели придать своей преступной деятельности оттенок правдивости.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Легализация денежных средств, приобретенных группой лиц в результате совершения ими преступлений».
Напомним, ранее полицейские обвиняли данную организованную преступную группу в мошенничестве. По данным силовиков, ОПГ от имени аффилированных компаний и организаций мошенническим путем получила в 11 государственных и коммерческих банках кредиты на сумму более 3 миллиардов рублей. Европейско-Азиатские Новости.
