Следователи свердловского главка МВД в рамках возбужденного уголовного дела продолжают работу по поиску обманутых пайщиков кредитных кооперативов «Первый», «Первый Северный» и «Первый Уральский».
Найти всех нужно, чтобы установить точный материальный ущерб и количество потерпевших, заявил пресс-секретарь полицейского ведомства Валерий Горелых.
По его данным, резонансное дело о мошенничестве в особо крупном размере находится в производстве отдела по расследованию организованной преступной деятельности коррупционной направленности ГСУ ГУ МВД по Свердловской области.
Представители КПК «Первый», КПК «Первый Уральский» и КПК «Первый Северный» подозреваются в том, что в период с декабря 2016 по апрель 2019 года под предлогом сохранения и приумножения личных сбережений граждан совершили хищение их денежных средств.
С целью активного привлечения населения к деятельности КПК организаторы в различных городах Свердловской области систематически проводили информационные презентации и семинары, в ходе которых рассказывали о преимуществах вступления в эту организацию и предлагали возможность получения высокого дохода с ежедневным начислением процентов.
Кроме того, в СМИ на платной основе демонстрировалось активное развитие КПК, а именно расширение сети филиалов, увеличение числа пайщиков, меценатская и общественная деятельность председателя правления Валерия Бикбулатова.
«Отлаженная технология манипуляции сознанием пайщиков на презентациях, семинарах, фуршетах и рекламные ролики позволили запустить социально-психологический механизм формирования лавинообразного эффекта, обусловившего включение массы людей в деятельность кооператива, в том числе наиболее уязвимой категории людей – пенсионеров», - заявил Валерий Горелых.
В ходе расследования были установлены признаки нарушений нормативных актов Банка России и законодательства о бухгалтерском учете, а именно: мнимые операции в бухгалтерском учете, выдача займов за счет неинкассированных денежных средств, неправильное оформление приходных и расходных кассовых ордеров.
В итоге определением Арбитражного суда Свердловской области КПК «Первый», «Первый Уральский» и «Первый Северный» признаны несостоятельными, в отношении должников введена процедура банкротства.
«Аферисты имели широкую сеть обособленных структур и большое количество пайщиков, ставших жертвами предприимчивых финансистов. Именно по этой причине начальник ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майор полиции Александр Мешков своим приказом создал следственно-оперативную группу, в состав которой включены следователи всех территориальных органов внутренних дел области. Гражданам необязательно ехать в Екатеринбург, чтобы дать показания. В каждом без исключения городе закреплен ответственный специалист», - отметил полковник Горелых.
Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области на своем сайте опубликовала полный список следователей, которые готовы принять и выслушать всех пострадавших от деятельности выше названных КПК.
