Заместитель председателя правления банка «Нейва» Павел Ефремов рассказал, какие события предваряли отзыв лицензии у финансово-кредитной организации.
«Для нас отзыв лицензии был неожиданным. Единственной претензией, которая была за последнее время к «Нейве», что мы продаем много валюты и не всегда выполняем все требования по идентификации. Хотя мы запрашиваем у клиентов всю информацию, вплоть до источника происхождения денег, даже при выдаче минимальных сумм в валюте. В среду нам прислали предписание, ограничивающее объем продаваемой валюты, которое мы согласились выполнять, а уже через два дня мы узнаем про отзыв лицензии», – цитирует Ефремова «Коммерсантъ-Урал».
Ранее ЦБ объяснил отзыв лицензии тем, что банк «Нейва» допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также банком в значительных объемах проводились сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам.
Ефремов утверждает, что банк сможет вернуть все средства клиентам – активы банка ликвидны, дыр в балансе нет.
«Пока банк ничего сделать не может, потому что все действия заблокированы временной администрацией», – объяснил Ефремов.
Есть новость — поделитесь! Мессенджеры ЕАН для ценной информации
+7 922 143 47 42
