Следователи ГСУ ГУ МВД по Свердловской области возбудили уголовное дело в отношении студента вуза уральской столицы Матвея Г. По данным ЕАН, два года назад молодой человек за небольшое вознаграждение согласился на предложение знакомого стать номинальным директором компании, зарегистрированной в Москве.
Впоследствии данная фирма была использована членами преступной группы обнальщиков. По счетам организации проводились миллионы рублей, которые выводились в наличный оборот под предлогом оплаты по договору строительно-монтажных работ, взысканий задолженности и т.д.
Когда банда была задержана оперативниками свердловского УФСБ, силовики вышли на след Матвея Г. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 «Незаконное использование документов для создания юридического лица».
Кроме него, в ходе следствия установлены десятки граждан, причастных к незаконному выводу денежных средств по фиктивным основаниям. За два года участники группы незаконно обналичили порядка 8 млрд рублей. Среди них оказались даже сотрудники банков. Отметим, что зачастую номинальными руководителями становятся молодые люди от 19-25 лет, которые целенаправленно регистрируют на себя компании, способствуя незаконному выводу денежных средств.
Группу обнальщиков, которые незаконно вывели 8 млрд рублей, поймали на Урале20 июня 2022 в 17:19