С начала текущего года специалисты Банка России выявили в Свердловской области 10 компаний, которые имеют признаки нелегальной финансовой деятельности. Большая часть из них незаконно выдавала деньги гражданам, сообщает пресс-служба ЦБ.
Офисы организаций базировались в Екатеринбурге, Реже, Камышлове и Серове. Кто-то маскировался под ломбард, не имея лицензии и не возвращая назад имущество владельцам. Другие компании выдавали себя за микрофинансовые организации, выдавая деньги под огромные проценты и требуя большие штрафы за просрочку платежей.
Банк России также внес в предупредительный список в 2023 году нелегального оператора инвестиционной платформы, который в качестве посредника обещал клиентам гарантированные высокие проценты от инвестиций.
В ЦБ отмечают, что с 2021 года в Свердловской области было зарегистрировано 68 нелегальных финансовых организаций.
Банк России рассказал о новом способе мошенничества10 июля 2023 в 15:35