Компания «ТТК-Екатеринбург», руководитель которой Алексей Шахмаев был арестован вместе с Анастасией Чернецкой по делу о махинации с бюджетными деньгами, незаконно получила из госказны более полумиллиарда рублей. Такой вывод содержится в документах по расследованию деятельности организации и в решении арбитража (есть в распоряжении ЕАН).
В деле отмечается также, что для получения средств компания организовала фиктивный документооборот, в том числе с привлечением фирмы экс-президента Уральской ассоциации туризма Максима Пузанкова, объявленного в розыск.
В материалах дела говорится, что в феврале 2024 года пермская налоговая проверила «ТТК-Екатеринбург» за три года работы: с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022. Выяснилось, что за это время ТТК получила из бюджета возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) более чем на 464 млн рублей, еще на 16 млн она налоги не доплатила. Все эти действия были признаны незаконными.
«В ходе проведения выездной налоговой проверки установлено, что АО «ТТК-Екатеринбург» и его должностные лица умышленно формировали и отражали в отчетности первичные учетные документы по взаимоотношениям с рядом организаций с целью создания благоприятных налоговых последствий в виде применения налоговых вычетов по НДС. Кроме того, в результате применения данной схемы минимизации налоговых обязательств, общество «ТТК-Екатеринбург» незаконно возместило из бюджета НДС при реализации товаров на экспорт», – говорится в материалах дела.
Схема выглядит так: компания покупала продукцию напрямую у заводов и отправляла ее на экспорт, например, в Казахстан. Но на такие сделки есть льгота: можно вернуть из бюджета уплаченный НДС. Чтобы этого налога вернуть больше, «ТТК-Екатеринбург» и другие фирмы организовывали друг с другом фиктивный документооборот на поставку товаров и проводили по ним платежи. На эти суммы тоже начислялся НДС, который компании должны были уплатить в бюджет. Но организации дружно подавали документы на то, чтобы им компенсировали НДС: либо как зачет будущих налогов, либо как прямое перечисление денег из бюджета.
В числе таких фирм было и ООО «Экосистема-СМБ»: 33% этой компании принадлежат Максиму Пузанкову, остальные 67% в уставном капитале ООО – компании ООО «Чаща», руководителем которой является супруга Пузанкова Олеся.
В материалах дела говорится, что в ходе допроса 30 мая 2024 года «Шахмаев подтвердил схему введения ООО «Экосистема-СМБ» как транзитного звена между реальными поставщиками (заводами-производителями) и проверяемым налогоплательщиком, а также фиктивный характер контрактов, заключаемых с ООО».
Ранее ЕАН писал, что Чернецкая обвиняется по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». В марте 2024 года Чернецкая и Шахмаев и еще один фигурант по делу, Василий Петров, были арестованы.
Этому предшествовали обыски в екатеринбургском Clever Park. В конце мая был арестован начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) свердловского ГУ МВД Андрей Дьяков (структура как раз должна пресекать схемы по возвратам НДС). Инсайдеры увязывают и эти следственные действия с делом Анастасии Чернецкой. В июне бизнесмен Максим Пузанков был объявлен в розыск и заочно арестован по этому же уголовному делу.
Обыски в екатеринбургском Clever Park привели к аресту бывшей невестки Аркадия Чернецкого11 апреля в 16:37Юлия Литвиненко
