В Курганской области разоблачили организованную группу, занимавшуюся обналичиванием маткапитала. Ущерб, нанесенный ее участниками Пенсионному фонду, превысил 28 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям «Мошенничество при получении выплат» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
В настоящее время установлено, что с 2013 по 2018 год жительница Кургана, являясь руководителем центра по предоставлению правовых услуг, через подконтрольные ей агентства недвижимости с помощью сообщников из числа сотрудников фирмы организовала незаконную деятельность по обналичиванию сертификатов материнского (семейного) капитала.
Участники группы размещали рекламу в Интернете и подыскивали юридически неграмотных женщин, имеющих право на получение сертификата маткапитала и желающих направить его на улучшение жилищных условий. Злоумышленники вводили женщин в заблуждение относительно законности своих действий и убеждали заключить договор целевого займа на покупку жилья.
Потерпевшие оформляли на директора центра доверенность на совершение сделок, в результате чего за счет средств маткапитала приобретались неликвидные земельные участки с ветхими домами, непригодными для проживания, по завышенной цене. После предоставления в Пенсионный фонд документов, содержащих недостоверные сведения, материнский капитал перечислялся на счет организации, а деньги обналичивались и делились между членами организованной группы.
В результате таких действий пострадали 66 жительниц Курганской и соседних областей.
В ходе следствия у фигурантов дела изъяли дорогостоящие автомобили и деньги в размере 11 млн рублей. На квартиры общей стоимостью 10 млн рублей наложен арест.
Есть новость — поделитесь! Мессенджеры ЕАН для ценной информации
+7 922 143 47 42.
