РИА «Европейско-Азиатские Новости» на ДзенеРИА «Европейско-Азиатские Новости» вКонтактеРИА «Европейско-Азиатские Новости» в ОдноклассникахРИА «Европейско-Азиатские Новости» в ТелеграмРИА «Европейско-Азиатские Новости» в YouTubeРИА «Европейско-Азиатские Новости» в RuTube
[18+]
Опубликовано: 30 ноября 2018 в 10:23
Автор ЕАНовостиЕАНовости

ЦБ обнаружил сеть таинственных скупщиков валюты в России

© Фото из открытых источников
Неустановленные пока граждане скупают крупные объемы валюты в российских банках. Предположительно это теневой сектор экономики и отмыв средств через физлиц. О происходящем стало известно из письма Центрального Банка России, попавшего в руки журналистов.
Согласно письму, разосланному регулятором банкам, речь идет о суммах от 100 тыс. долларов. Причем клиенты, на имя которых оформлены сделки, при выборочном опросе заявили, что либо вовсе в эти дни не покупали валюту, либо делали это в гораздо меньших размерах. На записях с камер наблюдения видно, что кассиры передают пачки с купюрами в банковской упаковке и даже не пересчитывают их, сообщают «Ведомости».
По мнению ЦБ, это могут быть различные коррупционные схемы. Конечными покупателями могут быть крупные торговые предприятия, у которых была отозвана лицензия на покупку валюты и теперь они совершают эти операции через физических лиц.
В своем письме регулятор рекомендует банкам актуализировать свои процедуры по проверке покупателей валют. При этом отмечается, что в отношении банков, замеченных в нелегальных схемах, будут применены соответствующие меры воздействия.
Фото: pixabay.com
avito game
almaceramica
Главные новости
Об этом неприятно и стыдно говорить — колонка редактора ЕАН Артема РябоваТекслер увольняет руководство Госжилинспекции Челябинской областиОриентир на лучший опыт СССР и заводы – интервью с главной по образованию в ЕкатеринбургеСтали известны подробности о голодовке екатеринбургских миллионеров в круизе по АтлантикеЧего удалось добиться брутто-контрактами в трамваях и троллейбусах ЕкатеринбургаШтрафы за летнюю резину и списание долгов для участников СВО: что изменится в России с 1 декабря