Полиция задержало несколько руководителей и участников по подозрению в мошенничестве в рамках уголовного дела о деятельности финансовой пирамиды Finiko, В числе потерпевших от деятельности этой организации есть жители Свердловской области.
Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, всего было задержано шесть топ-менеджеров Finiko. Следствие будет ходатайствовать о заключении их под стражу.
В конце 2020 года в отношении организаторов Finiko было возбуждено уголовное дело по факту создания финансовой пирамиды. А летом 2021 года Банк России внес организацию в «черный» список.
По словам Ирины Волк, клиентам финансовой пирамиды предлагали вкладывать средства в криптовалюту Bitcoin. Затем инвестиции переводились на счета Finiko.
«После указанных транзакций инвестору в личном кабинете начислялась созданная фигурантами внутренняя валюта "Цифрон", курс которой, по их заверениям, всегда соответствовал одному доллару США. При этом бизнес-проект не был зарегистрирован на территории России в качестве юридического лица. Регистрация участников и денежные переводы осуществлялась через специально созданные интернет-сайты», — отметила Ирина Волк.
На имущество обвиняемых на общую сумму более 1,3 млрд рублей по ходатайству следователя наложен арест
В свердловской полиции насчитали 24 уголовных дела по крупнейшей в стране финансовой пирамиде18 октября 2021 в 18:03