November 13, 2014, 05:35 AM

ЦБ РФ оштрафовал Уралтрансбанк

Причина – несоблюдение «антиотмывочного» закона.

Центробанк России привлек к административной ответственности екатеринбургский Уралтрансбанк. Финансовой организации выписали штраф за нарушение «антиотмывочного» законодательства, передает корреспондент агентства ЕАН.

Как сообщается на сайте ЦБ РФ, Уралтрансбанк нарушил часть 1 статьи 15.27 КоАП «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Отметим, что Центробанк уделяет особое внимание соблюдению кредитными учреждениями «антиотмывочного» закона. Некоторые финорганизации за его несоблюдение поплатились очень серьезно – например, у екатеринбургского Банка24.ру была отозвана лицензия. Европейско-Азиатские Новости.

Комментировать
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
18+