October 12, 2015, 10:23 AM

ЦБ РФ оштрафовал руководителя СКБ-банка

Финучреждение не предоставило регулятору сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Банк России привлек к административной ответственности руководителя екатеринбургского СКБ-банка и назначил ему штраф, передает корреспондент агентства ЕАН.

Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Должностное лицо уральского банка привлекли к ответственности на основании второй части этой статьи. В ней говорится о непредставлении в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю и (или) в отношении которых у сотрудников организации возникают подозрения, что они осуществляются в целях отмывания доходов.

Сумма штрафа по данной статье может составлять от 20 до 50 тысяч рублей. Европейско-Азиатские Новости.

Комментировать