Суд арестовал таунхаус учредителя инвесткомпании «Уником Партнер»

Арбитражный суд Свердловской области арестовал таунхаус одного из учредителей инвесткомпании «Уником Партнер» Владимира Тимофеева по заявлению временного управляющего, сообщил агентству ЕАН защитник пострадавших клиентов инвесткомпании Дмитрий Лебедев.

Осенью 2012 года компания взяла кредит в Запсибкомбанке на 30 миллионов рублей. Средства ушли на покупку таунхауса, который в итоге оказался в собственности Владимира Тимофеева. Банк уже подал заявление о включении его требований в реестр кредиторов третьей очереди «Уником Партнера» на 35 миллионов рублей.

Адвокат пояснил, что, согласно выписке из Россреестра, эта недвижимость принадлежит, скорей всего, сыну учредителя инвесткомпании Николая Тимофеева – Владимиру Николаевичу Тимофееву.

Также защитник попытается вернуть 30 миллионов рублей, потраченные на покупку таунхауса. Накануне адвокат направил претензию гендиректору инвесткомпании Михаилу Павлову, чтобы тот потребовал через суд взыскать дебиторскую задолженность с учредителя.

«Тимофеев Владимир Николаевич получил в личную собственность 30 миллионов рублей, однако в собственность «Уником Партнера» никакого объекта недвижимости не передал. В силу этого данное перечисление денежных средств является неосновательным обогащением Тимофеева», - говорится в документе.

Напомним, ЦБ аннулировал лицензию у компании еще в ноябре 2014 года. Причиной стали неоднократные нарушения организацией требований законодательства РФ о ценных бумагах. В том числе они были связаны с невозвратом средств и акций клиентов. Решение регулятор принял после длительной проверки. Ранее экс-гендиректор инвесткомпании Игорь Кузьмин признался в суде, что выводил деньги из компании по поручению учредителя Николая Тимофеева. Европейско-Азиатские Новости.