October 1, 2015, 5:44 AM

В ЯНАО банда незаконно обналичила 300 миллионов рублей

Участники преступной организации пользовались фирмами-однодневками.

В ЯНАО будут судить членов группировки, незаконно обналичивших порядка 300 миллионов рублей, передает корреспондент агентства ЕАН.

В июле 2013 года полицейские засекли в Ноябрьске организованную банду, которая проводила незаконные банковские операции. Участники группы создавали на подставных лиц фирмы и через них обналичивали средства. За весь период таким образом им удалось вывести порядка 300 миллионов рублей, пишут «Банки.ру».

По фактам нарушений в июле 2013 года и январе 2014 были возбуждены уголовные дела. На данный момент их расследование завершено, документы переданы в суд. Европейско-Азиатские Новости.

Комментировать