January 15, 2007, 9:50 AM

ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ ГОТОВЯТ ЗАКОНОПРОЕКТ, ОТМЕНЯЮЩИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ИДЕНТИФИКАЦИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЛАТЕЖЕЙ

Москва. Депутаты Госдумы готовят законопроект, отменяющий обязательную идентификацию физических лиц при проведении платежей.
Москва. Депутаты Госдумы готовят законопроект, отменяющий обязательную идентификацию физических лиц при проведении платежей. В настоящее время, согласно федеральному закону о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (№ 115-ФЗ) банки обязаны идентифицировать личность, которая совершает операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю. При осуществлении денежных переводов и многих иных платежах гражданин должен предъявить в банке или на почте удостоверение личности, например, паспорт. С июля 2006 года требование обязательной идентификации было исключено в части денежных операций, связанных с оплатой услуг бюджетных учреждений, коммунальными платежами и алиментами – при условии, что сумма платежа не превышает 30 000 рублей. Впрочем, согласно законопроекту, банк остается вправе потребовать от клиента подтверждающие личность документы, если у него возникнут подозрения, что такая операция осуществляется в целях легализации доходов, полученных преступным путем. Михаил Смирнов, Европейско-Азиатские новости

...
Комментировать