ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ ГОТОВЯТ ЗАКОНОПРОЕКТ, ОТМЕНЯЮЩИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ИДЕНТИФИКАЦИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЛАТЕЖЕЙ

Москва. Депутаты Госдумы готовят законопроект, отменяющий обязательную идентификацию физических лиц при проведении платежей. В настоящее время, согласно федеральному закону о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (№ 115-ФЗ) банки обязаны идентифицировать личность, которая совершает операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю. При осуществлении денежных переводов и многих иных платежах гражданин должен предъявить в банке или на почте удостоверение личности, например, паспорт. С июля 2006 года требование обязательной идентификации было исключено в части денежных операций, связанных с оплатой услуг бюджетных учреждений, коммунальными платежами и алиментами – при условии, что сумма платежа не превышает 30 000 рублей. Впрочем, согласно законопроекту, банк остается вправе потребовать от клиента подтверждающие личность документы, если у него возникнут подозрения, что такая операция осуществляется в целях легализации доходов, полученных преступным путем. Михаил Смирнов, Европейско-Азиатские новости

...