Пермским транспортным прокурором установлены факты невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте
Пермским транспортным прокурором в ходе проверки соблюдения законодательства о внешнеэкономической деятельности, организованной по заданию Уральского транспортного прокурора, выявлено ряд нарушений требований закона о валютном регулировании и валютном контроле, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе ведомства. Установлены факты невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте.
ООО «КомТорг» из Перми в период апрель-август 2008 года заключило 11 договоров поставки электротехнического оборудования с иностранными компаниями. По указанным контрактам в коммерческом банке были оформлены паспорта сделок, а денежные средства перечислены на расчетные счета иностранных партнеров, находящихся в Гонконге и Белизе. По одному из 11 контрактов при проверке ведомости банковского контроля было установлено, что ООО «КомТорг» перечислило в адрес Monterey Consultant Limited (Белиза) денежные средства в сумме более 1,5 миллионов долларов США в счет оплаты товаров. В целях подтверждения исполнения обязательств по вышеуказанному контракту ООО «КомТорг» предоставило в коммерческий банк копии грузовых таможенных декларации. Проверкой установлено, что, по информации Центральной акцизной таможни, товары к таможенному оформлению не предъявлялись.
Таким образом, фактически ввоз товаров на таможенную территорию России не осуществлялся и денежные средства в сумме около двух миллиардов рублей, перечисленные за не ввезенные на таможенную территорию страны, товары не возвращены в РФ.
Выявленные нарушения законодательства о валютном регулировании и контроле подрывает экономические интересы государства в условиях экономического кризиса. По результатам рассмотрения постановлений, вынесенных Пермским транспортным прокурором, отделом дознания Пермской таможни было возбуждено 7 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ – невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте.
Расследование уголовных дел находится на контроле Уральского транспортного прокурора. Европейско-Азиатские новости.
ООО «КомТорг» из Перми в период апрель-август 2008 года заключило 11 договоров поставки электротехнического оборудования с иностранными компаниями. По указанным контрактам в коммерческом банке были оформлены паспорта сделок, а денежные средства перечислены на расчетные счета иностранных партнеров, находящихся в Гонконге и Белизе. По одному из 11 контрактов при проверке ведомости банковского контроля было установлено, что ООО «КомТорг» перечислило в адрес Monterey Consultant Limited (Белиза) денежные средства в сумме более 1,5 миллионов долларов США в счет оплаты товаров. В целях подтверждения исполнения обязательств по вышеуказанному контракту ООО «КомТорг» предоставило в коммерческий банк копии грузовых таможенных декларации. Проверкой установлено, что, по информации Центральной акцизной таможни, товары к таможенному оформлению не предъявлялись.
Таким образом, фактически ввоз товаров на таможенную территорию России не осуществлялся и денежные средства в сумме около двух миллиардов рублей, перечисленные за не ввезенные на таможенную территорию страны, товары не возвращены в РФ.
Выявленные нарушения законодательства о валютном регулировании и контроле подрывает экономические интересы государства в условиях экономического кризиса. По результатам рассмотрения постановлений, вынесенных Пермским транспортным прокурором, отделом дознания Пермской таможни было возбуждено 7 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ – невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте.
Расследование уголовных дел находится на контроле Уральского транспортного прокурора. Европейско-Азиатские новости.
