July 29, 2011, 5:50 AM

Полиция ищет в Свердловской области «банковских мошенников»

На Среднем Урале следственные органы разыскивают подозреваемых в мошенничестве на 160 миллионов рублей, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области.

По мнению следствия, преступная группа при помощи сотрудницы банка переводила деньги со счетов клиентов на счета своих организаций.  Сотрудники полиции разыскивают участников организованной преступной группы, которые путем обмана завладели средствами клиентов одного из банков Свердловской области на сумму свыше 160 миллионов рублей.

Уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» возбуждено и расследуется Главным следственным управлением ГУ МВД России по Свердловской области.

Подозреваемыми по этому уголовному делу проходят четыре человека - Екатерина Ипатова 1984 года рождения, Александр Иванов 1968 года рождения, Андрей Храпов 1961 года рождения и Вадим Балуев 1975 года рождения.

По мнению следственных органов, эти граждане, создав осенью 2010 года организованную преступную группу, путем обмана похитили со счетов клиентов одного из банков более 160 миллионов рублей.

Как считает следствие, Екатерина Ипатова, являясь участником ОПГ и одновременно сотрудницей банка, имея доступ к базе данных клиентов, неоднократно обращалась к персональным данным и данным счетов клиентов с целью получения информации о наличии на счетах денежных средств.

После, другой участник ОПГ - Храпов, с помощью фиктивных документов о перечислении денежных средств, изготовленных третьим участником шайки - Балуевым, обеспечивал перевод денег со счетов клиентов банка на расчетные счета подконтрольных мошеннической структуре организаций.

Впоследствии деньги были обналичены через так называемые номинальные структуры и поделены между членами группировки.От следственных органов подозреваемые скрылись. Сейчас ведется их розыск. Андрей Варкентин, Европейско-Азиатские Новости.

Комментировать