December 5, 2012, 11:49 AM

УБРиР объяснил нарушения «антиотмывочного» законодательства

Уральский банк реконструкции и развития (актив РМК Игоря Алтушкина) прокомментировал привлечение его к административной ответственности за правонарушения «антиотмывочного» законодательства. Речь идет об нарушениях кредитной организации в рамках статьи 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

Уральский банк реконструкции и развития (актив РМК Игоря Алтушкина) прокомментировал привлечение его к административной ответственности за правонарушения «антиотмывочного» законодательства. Речь идет о нарушениях кредитной организации в рамках статьи 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

О привлечении к ответственности УБРиР и еще ряда банков накануне сообщил ЦБ РФ.

В пресс-службе кредитной организации уверяют, что ситуация под контролем, а ошибки носят технический характер.
«Поэтому штраф Банк России установил минимальный», - сообщили ЕАН в УБРиР. Европейско-Азиатские Новости.

Комментировать