March 27, 2013, 6:16 AM

Преступную группу Палферова подозревают в новом «отмывании» миллионов

Екатеринбуржца Андрея Палферова и его сообщников подозревают в незаконном получении кредита на 150 миллионов рублей. На эти сумму преступная группа обманула банки в 2010-2011 годах, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе ГУ МВД по УрФО.

Екатеринбуржца Андрея Палферова и его сообщников подозревают в незаконном получении кредита на 150 миллионов рублей. На эти сумму преступная группа обманула банки в 2010-2011 годах, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе ГУ МВД по УрФО.

Схема отмывания денег у преступников с 2009 года не поменялась. Они по-прежнему получали кредиты по поддельным документам через подставную фирму.

Напомним, что, в 2009 году группа Палферова таким образом получила 429 миллионов рублей. Тогда участники преступной группы предоставляли в банк заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии номинального предприятия. Также они сообщали, что в собственности фирмы есть ряд объектов недвижимости. После этого подозреваемые скупали векселя банка и распродавали их как добросовестные распорядители. Этими действиями они хотели придать своей преступной деятельности оттенок правдивости.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Легализация денежных средств, приобретенных группой лиц в результате совершения ими преступлений».

Ранее полицейские обвиняли данную организованную преступную группу в мошенничестве. По данным силовиков, ОПГ от имени аффилированных компаний и организаций мошенническим путем получила в 11 государственных и коммерческих банках кредиты на сумму более 3 миллиардов рублей. Европейско-Азиатские Новости.


Комментировать