В Свердловской области проверяют финансовые пирамиды «РуссИнвеста»

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области проводит проверку коммерческих предприятий «РуссИнвестГрупп», «РуссИнвестКапитал» и «Каронд-Инвест». Фирмы могут оказаться финансовыми пирамидами, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе главка.

Как рассказал глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, в отношении этих фирм в органы внутренних дел поступило более 70 заявлений от граждан, которые просят привлечь к уголовной ответственности руководителей данных компаний за мошеннические действия.

Установлено, что в 2014 году вкладчики вносили деньги в вышеназванные структуры с условием их возврата с высокими процентами. В настоящее время офисы компаний закрыты, выплаты приостановлены. «РуссИнвест» осуществляет деятельность по выдаче микрозаймов в нескольких субъектах Российской Федерации. Компания привлекает денежные средства граждан под 10-15 процентов в месяц. Договоры заключаются от имени таких юридических лиц, как «РуссИнвестГрупп», «РуссИнвестКапитал» и «Каронд-Инвест».

Эти предприятия зарегистрированы в Казани и Москве. В текущем году граждане заключили с фирмами договоры займа, согласно которым вносили денежные средства сроком от 3 месяцев до одного года под 120-180 процентов годовых. Выплаты займов с учетом процентов производились ежемесячно в соответствии с графиками платежей при условии внесения денежных средств на год. При внесении средств на 3 месяца выплаты производились по окончании срока договора.

В качестве подтверждения выдавались квитанции к приходным кассовым ордерам. Сотрудникам компаний вкладчики передавали свой индивидуальный номер налогоплательщика для уплаты налога на доходы физического лица. Сумма налога указывалась в договоре займа. Сотрудники компаний обещали самостоятельно уплачивать налог за получаемый вкладчиками доход. При этом внесенные суммы свыше 100 тысяч рублей страховались.

«В настоящее время собранные материалы проверки сотрудниками полиции из подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции направлены для изучения и дачи правовой оценки в Главное следственное управление ГУ МВД России по Свердловской области. По итогам их рассмотрения будет принято соответствующее процессуальное решение», - рассказал полковник Горелых. Европейско-Азиатские Новости.