В ходе расследования уголовного дела в отношении «бригады» серийных мошенников, проводимого окружным Главком МВД России под контролем управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в УрФО, вскрыты новые эпизоды преступной деятельности обвиняемых, связанные с легализацией криминальных доходов, сообщили агентству ЕАН в Управлении Генеральной прокуратуры РФ в УрФО.
Следственной частью Главного управления МВД России по Уральскому федеральному округу продолжается расследование уголовного дела в отношении организованной преступной группы, совершившей серию особо крупных хищений финансовых средств ряда предприятий.
Проведенным расследованием установлено, что ее участники во главе с ранее неоднократно судимым 34-летним жителем Челябинска, действуя под прикрытием торгово-посреднической фирмы и представляясь «солидными бизнесменами», предлагали руководителям коммерческих структур Москвы, Иркутска, Красноярска и других городов России, а также стран ближнего зарубежья, приобрести по низким ценам крупные партии стройматериалов при условии внесения стопроцентной предоплаты. После того, как доверчивые контрагенты перечисляли денежные средства на банковские счета, аферисты похищали их и обналичивали. Общий размер похищенного имущества составил свыше 19 миллионов рублей.
В результате спецмероприятий, проведенных следственно-оперативной группой в минувшем месяце, вскрыты новые эпизоды преступной деятельности соучастников. Установлено, что мошенники с целью отмывания похищенных денежных средств приобрели на них финансовые активы одного из челябинских предприятий, занимающихся оборотом нефтепродуктов, получив полный контроль над этой коммерческой структурой.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Помимо наказания в виде 10 лет лишения свободы за каждое из совершенных преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество), каждому из соучастников грозит еще по 8 лет заключения в соответствии с санкцией части 3 статьи 1741 Уголовного кодекса Российской Федерации (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).
Расследуемые уголовные дела соединены в одно производство. За ходом следствия управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном округе установлен особый контроль. Европейско-Азиатские новости.
Следственной частью Главного управления МВД России по Уральскому федеральному округу продолжается расследование уголовного дела в отношении организованной преступной группы, совершившей серию особо крупных хищений финансовых средств ряда предприятий.
Проведенным расследованием установлено, что ее участники во главе с ранее неоднократно судимым 34-летним жителем Челябинска, действуя под прикрытием торгово-посреднической фирмы и представляясь «солидными бизнесменами», предлагали руководителям коммерческих структур Москвы, Иркутска, Красноярска и других городов России, а также стран ближнего зарубежья, приобрести по низким ценам крупные партии стройматериалов при условии внесения стопроцентной предоплаты. После того, как доверчивые контрагенты перечисляли денежные средства на банковские счета, аферисты похищали их и обналичивали. Общий размер похищенного имущества составил свыше 19 миллионов рублей.
В результате спецмероприятий, проведенных следственно-оперативной группой в минувшем месяце, вскрыты новые эпизоды преступной деятельности соучастников. Установлено, что мошенники с целью отмывания похищенных денежных средств приобрели на них финансовые активы одного из челябинских предприятий, занимающихся оборотом нефтепродуктов, получив полный контроль над этой коммерческой структурой.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Помимо наказания в виде 10 лет лишения свободы за каждое из совершенных преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество), каждому из соучастников грозит еще по 8 лет заключения в соответствии с санкцией части 3 статьи 1741 Уголовного кодекса Российской Федерации (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).
Расследуемые уголовные дела соединены в одно производство. За ходом следствия управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном округе установлен особый контроль. Европейско-Азиатские новости.
