В Башкортостане от действия создателей «финансовой пирамиды» пострадали более двух тысяч граждан, которым причинен ущерб свыше 360 миллионов рублей, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе прокуратуры республики.
Заместителем прокурора Башкирии утверждено обвинительное заключение в отношении 48-летнего Анатолия Полухина и 47-летней Нины Смольниковой. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере, ч.1 ст.201 – злоупотребление полномочиями, ч.2 ст.327 – подделка официального документа УК РФ.
Следствием установлено, что директор кредитно-потребительских кооперативов граждан «Уфакредит» и «Уфакредит плюс» Полухин и главный бухгалтер кооператива Смольникова с февраля 2002-го по октябрь 2007-го в Уфе размещали в средствах массовой информации рекламу, сообщая, что принимаются денежные средства от населения под ежегодные ставки от 25 до 60 процентов.
Для придания законности своей деятельности мошенники с 2003-го по июнь 2007-го по требованию пайщиков, как частично, так и в полном объеме, возвращали деньги по основному долгу и процентов по нему за счет средств, внесенных в кооперативы другими вкладчиками, вводя тем самым членов кооперативов в заблуждение и привлекая в него других граждан.
Полухин и Смольникова вводили в заблуждение, сообщая ложные сведения о том, что в КПКГ «Уфакредит» организованы эффективные проекты, в том числе по производству микронизированных пищевых хлопьев, туалетной бумаги, облицовочной плитки, полиэтиленовой пленки, печатной продукции, а также о выдаче займов под 120 процентов годовых, что, якобы, приносит значительный доход и дает возможность в любое время выплатить вкладчикам денежные средства.
Фактически привлеченные денежные средства они использовали по своему усмотрению, в том числе на покупку квартир, дорогих автомашин.
О незаконной деятельности кооператива стало известно после того, как обманутые граждане обратились в правоохранительные органы. От преступной деятельности «финансовой пирамиды» пострадали 2068 вкладчиков. Общая сумма причиненного ущерба составила свыше 360 миллионов рублей.
Расследование проводилось следственной частью Главного следственного управления при МВД по республике Башкортостан. По решению суда в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Советский районный суд Уфы для рассмотрения по существу. Европейско-Азиатские новости.
Заместителем прокурора Башкирии утверждено обвинительное заключение в отношении 48-летнего Анатолия Полухина и 47-летней Нины Смольниковой. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере, ч.1 ст.201 – злоупотребление полномочиями, ч.2 ст.327 – подделка официального документа УК РФ.
Следствием установлено, что директор кредитно-потребительских кооперативов граждан «Уфакредит» и «Уфакредит плюс» Полухин и главный бухгалтер кооператива Смольникова с февраля 2002-го по октябрь 2007-го в Уфе размещали в средствах массовой информации рекламу, сообщая, что принимаются денежные средства от населения под ежегодные ставки от 25 до 60 процентов.
Для придания законности своей деятельности мошенники с 2003-го по июнь 2007-го по требованию пайщиков, как частично, так и в полном объеме, возвращали деньги по основному долгу и процентов по нему за счет средств, внесенных в кооперативы другими вкладчиками, вводя тем самым членов кооперативов в заблуждение и привлекая в него других граждан.
Полухин и Смольникова вводили в заблуждение, сообщая ложные сведения о том, что в КПКГ «Уфакредит» организованы эффективные проекты, в том числе по производству микронизированных пищевых хлопьев, туалетной бумаги, облицовочной плитки, полиэтиленовой пленки, печатной продукции, а также о выдаче займов под 120 процентов годовых, что, якобы, приносит значительный доход и дает возможность в любое время выплатить вкладчикам денежные средства.
Фактически привлеченные денежные средства они использовали по своему усмотрению, в том числе на покупку квартир, дорогих автомашин.
О незаконной деятельности кооператива стало известно после того, как обманутые граждане обратились в правоохранительные органы. От преступной деятельности «финансовой пирамиды» пострадали 2068 вкладчиков. Общая сумма причиненного ущерба составила свыше 360 миллионов рублей.
Расследование проводилось следственной частью Главного следственного управления при МВД по республике Башкортостан. По решению суда в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Советский районный суд Уфы для рассмотрения по существу. Европейско-Азиатские новости.
