В Тюмени будут судить учредителя фирмы, который с помощью фирмы-пустышки и потребкредитов на ее призрачных клиентов обманул банки на 10,8 миллиона рублей, сообщили агентству ЕАН в прокуратуре региона.
Согласно материалам дела, молодой человек приехал в Тюмень из Новосибирска вместе со своим знакомым. Они арендовали офис в центре города, обставили его, купили оргтехнику, а также разместили там стенды с образцами стройматериалов, которыми они якобы торговали, и рекламной продукцией. Потом молодой человек купил фирму, в профиле которой была торговля стройматериалами, и стал ее гендиректором.
Аферисты предложили банкам сотрудничать в сфере кредитования клиентов этой конторы. Когда сотрудники банков выезжали для знакомства в офис, то проникались доверием к потенциальным партнерам, увидев стенды с материалами. К учредительным документам вопросов тоже не было. В итоге с конторой начали сотрудничать 5 кредитных учреждений.
Четыре банка провели обучение для гендиректора «Рогов и копыт», еще один – для его сообщника. В итоге компаньоны получили право оформлять потребкредиты и персональный код для удаленного доступа к банковским программам. Согласно договорам, деньги по кредитам должны были поступать на счет фирмы. Подельники оформляли кредиты на вымышленных клиентов, для приличия вносили первые платежи, а потом прекращали расчеты. В общей сложности новосибирцы заключили 166 липовых договоров более чем на 10,8 миллиона рублей. Они покушались еще на 616 тысяч, но им было отказано в перечислении этой суммы.
Когда просрочка значительно выросла и банки заблокировали доступ к системе, компаньоны продали контору и уехали из Тюмени.
Гендиректора «Рогов и копыт» задержали в Новосибирске и арестовали. Ему предстоит ответить за мошенничество группой лиц по предварительному сговору. Его подельник сейчас в бегах, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Европейско-Азиатские Новости.
