В Челябинске будут судить Дмитрия Каменецкого, который обвиняется в незаконной банковской деятельности в крупном размере. Он смог нелегально заработать 13 миллионов рублей, сообщили агентству ЕАН в региональной прокуратуре.
На протяжении 2013-2014 годов предприимчивый мужчина в своем городе проводил операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц. Каменецкий не стал регистрировать свою банковскую деятельность и не получал лицензию на ее осуществление.
Обвиняемый занимался обналичкой средств. Он переводил деньги клиентов на расчетные счета подконтрольных организаций по фиктивным основаниям. Затем он выдавал им наличность. За свою работу Каменецкий брал комиссию в 3,5 процента от обналиченной суммы.
За это время с помощью дистанционного банковского обслуживания по расчетным счетам подконтрольных организаций мужчина провел более 1,5 миллиардов рублей. Его вознаграждение превысило 13 миллионов рублей. Европейско-Азиатские Новости.
На протяжении 2013-2014 годов предприимчивый мужчина в своем городе проводил операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц. Каменецкий не стал регистрировать свою банковскую деятельность и не получал лицензию на ее осуществление.
Обвиняемый занимался обналичкой средств. Он переводил деньги клиентов на расчетные счета подконтрольных организаций по фиктивным основаниям. Затем он выдавал им наличность. За свою работу Каменецкий брал комиссию в 3,5 процента от обналиченной суммы.
За это время с помощью дистанционного банковского обслуживания по расчетным счетам подконтрольных организаций мужчина провел более 1,5 миллиардов рублей. Его вознаграждение превысило 13 миллионов рублей. Европейско-Азиатские Новости.
