Вчера в Нижнем Тагиле начался судебный процесс над организованной преступной группой, которая за два года обналичила через местный офис Уралтрансбанка почти 440 миллионов рублей, передает корреспондент агентства ЕАН.
На счету банды десятки эпизоды тяжких преступлений, совершенных в период с 2009 по 2011 годы. Однако до 2013 года на это не обращали внимания ни в банке, ни в налоговой, ни в полиции, сообщает АН «Между строк».
В конце позапрошлого года более 40 свердловчан узнали, что на их имена оформлены зарплатные карты, на которые ежемесячно перечисляются миллионы рублей. После публикации статьи об этом в местной газете делом заинтересовалась полиция. Как выяснили следователи, подозреваемые лидеры ОПГ хвастались связями в ФСБ. Эта легенда позволила им открыть десятки компаний, через которые и отмывались деньги.
Впрочем, подтвердить причастность группы к незаконной деятельности этих компаний следователям пока не удалось. В суд передано дело в отношении компании «Металл-Опт», через счет которой в Уралтрансбанке незаконно провели почти 440 миллионов рублей.
Лидерами ОПГ следствие называет Александра Силина и Максима Бычкова. Согласно уголовному делу, в 2009 году они объединились с другими подозреваемыми – Николаем Ефремовым и Татьяной Азбукиной – в преступную группу с целью обналичивания средств.
Члены банды через газету нашли в Екатеринбурге подставное лицо, который согласился за 1,5 тысячи рублей открыть на свое имя и возглавить фирму-однодневку. Он подписал у нотариуса документы на создание ООО «Металл-Опт» и отдал их заказчику. В офисе Уралтрансбанка мужчина открыл расчетный счет и подключил к нему интернет-банкинг. В чековой книжке он поставил подписи на всех страницах. За это он получил еще 3 тысячи рублей. В дальнейшем подставной руководитель регистрировал на свое имя организации и открывал их счета в банках Екатеринбурга.
По данным следствия, имея в распоряжении доступ к интернет-банку и чековую книжку «Металл-Опта», дальнейшие операции члены ОПГ совершали через допофис УТБ. На счет фирмы, осуществлявшей для прикрытия небольшие строительные работы, поступали огромные суммы.
Средства получали через кассу банка по поддельным чекам, переводили по фиктивным договорам в третьи организации. Но большую часть перечисляли в качестве зарплат на банковские карты. Европейско-Азиатские Новости.
