С января по сентябрь в Свердловской области было выявили 76 нелегальных участников финансового рынка.
В целом на Урале, включая Пермский край и Башкирию, за 9 месяцев обнаружено 379 субъектов с признаками нелегальной деятельности, информация о них передана в надзорные и правоохранительные органы.
Как сообщает пресс-служба Уральского главного управления ЦБ РФ, нелегальным участником рынка признается субъект, предоставляющий населению финансовые услуги без лицензии или статуса в государственном реестре.
Большая часть нарушителей, выявленных в Свердловской области, – 67 организаций – это так называемые «черные кредиторы», которые предоставляли потребительские кредиты или займы под видом микрофинансовых организаций или ломбардов. В это же число входят организации, незаконно использовавшие для привлечения клиентов наименования, содержащие слова «микрокредитная компания» или «микрофинансовая компания», а также те, кто рекламировал финансовые услуги анонимно.
За 9 месяцев текущего года в Свердловской области были обнаружены две финансовые пирамиды. Как правило, их жертвами становились представители социально незащищенных категорий населения, в частности, пенсионеры. Пирамиды агрессивно рекламировали себя в местных газетах, гарантируя «инвесторам» высокую доходность.
Кроме того, выявлен псевдо-консультационный центр, привлекающий потребителей к форекс-брокерам под предлогом обучения работе на рынке Forex.
«Перед тем как инвестировать или оформить заем, важно проверить законный статус компании, это можно сделать на сайте Банка России. Если организации там нет, она нелегальная, информацию о ней настоятельно рекомендуем направлять нам. Кстати, жители регионов Урала стали чаще информировать Банк России о новых нелегалах: граждане замечают мошеннические схемы на нулевой стадии, когда они только начинают рекламировать себя через социальные сети», — отмечает начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Уральского главного управления Банка России Елена Дружинина.
Фото: pixabay.com
