В Свердловской области прокуратура направила в суд резонансное уголовное дело о создании финансовых пирамид. Жертвами мошенничества стали более 2 тыс. человек.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, перед судом предстанет председатель сразу нескольких кредитных потребительских кооперативов. В их числе КПК «Первый», КПК «Первый Уральский» (до 28 сентября 2016 года – КПК «Кредитный клуб»), КПК «Первый Северный» (до 22 июня 2016 года – КПК «Займ-онлайн»). По версии следствия, все перечисленные кооперативы брали у пайщиков деньги, обещая им высокий доход. Своих денег люди так и не увидели, а общая сумма ущерба превысила 1 млрд рублей. Среди 2 197 потерпевших оказались жители Свердловской области, Пермского и Краснодарского края, а также Югры.
«Дело весьма сложное. На протяжении долгих пяти лет его расследовала усиленная следственно-оперативная группа, состоящая из порядка 50 следователей ГСУ полицейского главка и территориальных ОВД. Фигуранта защищают сразу три адвоката. Следователи МВД провели три объемных экспертизы — бухгалтерскую, почерковедческую и компьютерную. На имущество подозреваемого наложен арест на сумму около 18 млн рублей. Среди арестованного — автомобиль Toyota Land Cruiser, фрегат с мотором, земельный участок под Невьянском, снегоход, трехкомнатная квартира в Екатеринбурге и другое имущество», — рассказал глава пресс-службы свердловского ГУ МВД, полковник Валерий Горелых.
Председателю кооператива предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере». Следует отметить, что в 2021 году только по КПК «Первый» следствие изначально насчитало 3,5 тыс. потерпевших.
В Свердловской области насчитали 35 тысяч жертв финансовых пирамид15 февраля 2021 в 14:07