Арбитражный суд Свердловской области признал заявление АО «Трубная торговая компания-Екатеринбург» (ТТК-Екатеринбург) о банкротстве обоснованным и ввел процедуру наблюдения до марта 2026 года. Решение опубликовано в картотеке арбитражного суда.
Заявление о признании несостоятельности подала сама компания в июне этого года. Компания также фигурирует в уголовном деле о мошенничестве, в котором обвиняются ее владелец и гендиректор Алексей Шахмаев и Анастасия Чернецкая, бывшая невестка экс-мэра Екатеринбурга. В марте 2024 года Чернецкая и Шахмаев и еще один фигурант по делу, Василий Петров, были арестованы.
По итогам 2024 года чистый убыток компании достиг 725 млн рублей. По данным ФНС, компания «ТТК-Екатеринбург» незаконно получила из госказны более полумиллиарда рублей. Для получения средств компания организовала фиктивный документооборот, в том числе с привлечением фирмы экс-президента Уральской ассоциации туризма Максима Пузанкова, объявленного в розыск.
Схема выглядела так: компания покупала продукцию напрямую у заводов и отправляла ее в Казахстан. Но на такие сделки есть льгота: можно вернуть из бюджета уплаченный ранее НДС. Чтобы этого налога вернуть больше, «ТТК-Екатеринбург» и другие фирмы организовывали друг с другом фиктивный документооборот на поставку товаров и проводили по ним платежи. На эти суммы тоже начислялся НДС, который компании должны были уплатить в бюджет. Но организации дружно подавали документы на то, чтобы им компенсировали НДС, и бюджет перечислял им деньги.
В конце мая 2024 по делу был арестован начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) свердловского ГУ МВД Андрей Дьяков (структура как раз должна пресекать схемы по возвратам НДС). Инсайдеры увязывают и эти следственные действия с делом Анастасии Чернецкой
Махинации с бюджетом Екатеринбурга и помощь беглого бизнесмена нашли в деле Анастасии Чернецкой 4 сентября 2024 в 15:36
