Главным управлением МВД России по Уральскому федеральному округу вскрыты новые эпизоды преступной деятельности участников Курганской ОПГ, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе ведомства.
В рамках проводимых комплексных мероприятий по декриминализации оборота лома и отходов цветных и черных металлов продолжается расследование уголовного дела в отношении участников межрегиональной преступной группы, занимавшихся незаконным оборотом лома цветных и черных металлов на территории Уральского федерального округа.
В период с 2004 по 2007 годы злоумышленники, действуя от имени ряда фирм, зарегистрированных на номинальных учредителей, вели незаконную предпринимательскую деятельность по реализации без соответствующих лицензий лома черных и цветных металлов на территории Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей. В результате они получили нелегальный доход на сумму около 150 миллионов рублей, значительная часть которого была ими легализована.
В настоящее время следствием вскрыты новые факты легализации преступных доходов со стороны участников организованной преступной группы. Около трех миллионов рублей, полученных в результате противоправной деятельности, злоумышленники легализовали путем совершения ряда финансовых операций по обороту горюче-смазочных материалов через Курганский филиал одного из крупных банков.
По последнему выявленном эпизоду легализации – «отмывания» приобретенного преступным путем дохода, на прошлой неделе следственной частью при ГУ МВД России по УрФО возбуждено очередное уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса РФ – легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
Помимо указанной статьи, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, мошенникам инкриминируется часть 2 статьи 171 УК РФ – незаконное предпринимательство с получением доходов в особо крупном размере, предусматривающая лишение свободы сроком до пяти лет.
В отношении участников организованной преступной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время Главным управлением МВД России по УрФО проводятся дальнейшие активные следственно-оперативные мероприятия, направленные на пресечение криминальной деятельности организованной преступной группы. Планируется возбуждение еще ряда уголовных дел, связанных с незаконной предпринимательской деятельностью и легализацией преступного дохода со стороны обвиняемых с последующим направлением в суд. Европейско-Азиатские новости.
В рамках проводимых комплексных мероприятий по декриминализации оборота лома и отходов цветных и черных металлов продолжается расследование уголовного дела в отношении участников межрегиональной преступной группы, занимавшихся незаконным оборотом лома цветных и черных металлов на территории Уральского федерального округа.
В период с 2004 по 2007 годы злоумышленники, действуя от имени ряда фирм, зарегистрированных на номинальных учредителей, вели незаконную предпринимательскую деятельность по реализации без соответствующих лицензий лома черных и цветных металлов на территории Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей. В результате они получили нелегальный доход на сумму около 150 миллионов рублей, значительная часть которого была ими легализована.
В настоящее время следствием вскрыты новые факты легализации преступных доходов со стороны участников организованной преступной группы. Около трех миллионов рублей, полученных в результате противоправной деятельности, злоумышленники легализовали путем совершения ряда финансовых операций по обороту горюче-смазочных материалов через Курганский филиал одного из крупных банков.
По последнему выявленном эпизоду легализации – «отмывания» приобретенного преступным путем дохода, на прошлой неделе следственной частью при ГУ МВД России по УрФО возбуждено очередное уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса РФ – легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
Помимо указанной статьи, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, мошенникам инкриминируется часть 2 статьи 171 УК РФ – незаконное предпринимательство с получением доходов в особо крупном размере, предусматривающая лишение свободы сроком до пяти лет.
В отношении участников организованной преступной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время Главным управлением МВД России по УрФО проводятся дальнейшие активные следственно-оперативные мероприятия, направленные на пресечение криминальной деятельности организованной преступной группы. Планируется возбуждение еще ряда уголовных дел, связанных с незаконной предпринимательской деятельностью и легализацией преступного дохода со стороны обвиняемых с последующим направлением в суд. Европейско-Азиатские новости.
