Росфинмониторинг совместно с правоохранительными органами за минувший год остановил работу 11 финансовых пирамид. На их организаторов и участников было возбуждено около 60 уголовных дел, пишет «РИА Новости» со ссылкой на заместителя директора Росфинмониторинга Германа Негляда.
Ведомству удалось выявить схемы «отмывания» средств на сумму свыше 650 млн рублей и более 10 млн долларов. По данным Негляда, основными схемами мошенничества сейчас являются кредитные – получение займов по поддельным документам. Еще одним способом нажиться для мошенников является неисполнение обязательств по кредитному договору. Также выросло количество мошенничеств в интернете.
По его словам, в последнее время наблюдается мошенническая деятельность со стороны организованных преступных групп либо транснациональных сообществ псевдоброкеров, форекс-дилеров. Что касается финансовых пирамид, то в России это пока не так распространено, как на Западе.
«Большинство таких схем связано с привлечением финансирования под так называемые стартапы, под новые виды крипотовалют. У нас это не настолько развито», - поясняет Негляд.
