Пермская транспортная прокуратура выявила существенные нарушения валютного законодательства в деятельности коммерческой фирмы, специализирующейся на поставке электротехнического оборудования, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.
Пермским транспортным прокурором при проверке деятельности краевой таможни выявлены факты нарушения валютного законодательства в деятельности ООО «КомТорг» – коммерческой фирмы, расположенной в Перми и специализирующейся на поставке в Россию зарубежного электротехнического оборудования.
Установлено, что данная фирма в период с апреля по август 2008 года заключила с иностранными компаниями 11 договоров о поставке в Россию электротехнического оборудования. На основании этих соглашений «КомТорг» перечислило валюту на сумму около 2 миллиардов рублей в качестве оплаты за якобы поступившее в Россию оборудование на расчетные счета ряда компаний, находящихся в Гонконге и Белизе.
Только по одному из таких договоров «КомТорг» перечислило в адрес «MontereyConsultant Limited» (Белиза) более 1,5 миллиона долларов США. В качестве подтверждения исполнения обязательств по контракту и законности перечисления средств за границу ООО предоставило копии грузовых таможенных деклараций, подтверждающих факт поставки электротехнического оборудования в Россию. Но по данным информации Центральной акцизной таможни, указанное оборудование к таможенному оформлению не предъявлялось и на территорию России фактически не ввозилось.
Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, указанное оборудование не ввозилось на территорию РФ, и валюта на сумму около 2 миллиардов рублей подлежала возврату в страну. Однако никаких мер для этого ООО «КомТорг» не принимало. Сложившаяся ситуация является прямым нарушением законодательства о валютном регулировании и подрывает экономические интересы Российского государства.
По материалам прокурорской проверки отделом дознания Пермской таможни возбуждено семь уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ – невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.
Расследование данных уголовных дел находится на контроле Уральского транспортного прокурора. Европейско-Азиатские новости.
Пермским транспортным прокурором при проверке деятельности краевой таможни выявлены факты нарушения валютного законодательства в деятельности ООО «КомТорг» – коммерческой фирмы, расположенной в Перми и специализирующейся на поставке в Россию зарубежного электротехнического оборудования.
Установлено, что данная фирма в период с апреля по август 2008 года заключила с иностранными компаниями 11 договоров о поставке в Россию электротехнического оборудования. На основании этих соглашений «КомТорг» перечислило валюту на сумму около 2 миллиардов рублей в качестве оплаты за якобы поступившее в Россию оборудование на расчетные счета ряда компаний, находящихся в Гонконге и Белизе.
Только по одному из таких договоров «КомТорг» перечислило в адрес «MontereyConsultant Limited» (Белиза) более 1,5 миллиона долларов США. В качестве подтверждения исполнения обязательств по контракту и законности перечисления средств за границу ООО предоставило копии грузовых таможенных деклараций, подтверждающих факт поставки электротехнического оборудования в Россию. Но по данным информации Центральной акцизной таможни, указанное оборудование к таможенному оформлению не предъявлялось и на территорию России фактически не ввозилось.
Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, указанное оборудование не ввозилось на территорию РФ, и валюта на сумму около 2 миллиардов рублей подлежала возврату в страну. Однако никаких мер для этого ООО «КомТорг» не принимало. Сложившаяся ситуация является прямым нарушением законодательства о валютном регулировании и подрывает экономические интересы Российского государства.
По материалам прокурорской проверки отделом дознания Пермской таможни возбуждено семь уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ – невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.
Расследование данных уголовных дел находится на контроле Уральского транспортного прокурора. Европейско-Азиатские новости.
