В БАШКИРИИ ВЫЯВЛЕНА ПРЕСТУПНАЯ ГРУППИРОВКА ПО ЛЕГАЛИЗАЦИИ НЕЗАКОННЫХ ДОХОДОВ

Уфа, Башкирия. В Башкирии выявлена преступная группировка по легализации незаконных доходов, сообщили агентству ЕАН помощник прокурора республики Лариса Кучина. Сотрудники прокуратуры совместно с управлением налоговых преступлений МВД республики провели обыски в различных организациях. Проведение комплекса следственных действий было организовано в рамках расследования уголовного дела в отношении руководителя ООО «Финкон». Он подозревался в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В ходе проведения обыска в Уфе в помещениях коммерческой организации ЗАО «Центр аудита» и консалтинга «Уральский Союз» установлено, что под этой вывеской действовала организованная группа, в которую входило 12 человек. Специалисты профессионально занимались «обналичиванием» денежных средств и проведением их через транзитные счета нескольких подконтрольных им предприятий с использованием документов о совершении фиктивных сделок в интересах различных предприятий и физических лиц. Это фактическая легализация денежных средств, добытых преступным путем. Правоохранительные органы изъяли документы о заключении фиктивных сделок по купле-продаже, оказанию услуг, перечислении денежных средств, печати и учредительные документы 30 подставных организаций, используемых в незаконных схемах легализации денежных средств. Преступная группа взята с поличным, изъяты наличные денежные средства в размере девяти миллионов рублей, которые были подготовлены для передачи клиентам по «отмыванию» незаконных денежных средств. Сейчас решается вопрос о привлечении задержанных лиц к уголовной ответственности за совершение преступлений. Европейско-Азиатские новости. ...