В Челябинской области сотрудники ГУ МВД России по УрФО вскрыли очередную преступную схему хищения денежных средств у ряда предпринимателей, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе ГУ МВД России по Уральскому федеральном округу.
В минувшие сутки сотрудниками оперативно-розыскного бюро ГУ МВД России по УрФО в Челябинске в своем офисе задержан предприниматель, который, по версии следствия, действуя в составе организованной группы, совершил хищение более 16 миллионов рублей, принадлежащих четверым коммерсантам.
Задержанный и его соучастник построили свой преступный бизнес на оказании посреднических услуг при обналичивании денежных средств индивидуальных предпринимателей. Для обмана потерпевших подозреваемые создали себе репутацию добросовестных посредников при исполнении обязательств по незначительным финансовым сделкам. Когда им стали доверять крупные денежные суммы, переводимые на банковские счета подконтрольных им предприятий, зарегистрированных на номинальных учредителей, и подставных физических лиц, пользуясь покровительством организованного преступного формирования, обналичивали их и похищали.
Похищенные денежные средства подозреваемые легализовали путем совершения финансовых операций по безналичному перечислению денег на счета своих знакомых, с последующим их обналичиванием, использованием легализованного имущества для осуществления предпринимательской деятельности и личного потребления.
По материалам сотрудников ОРБ ГУ МВД РФ по УрФО в отношении предпринимателей следственной частью при ГУ МВД РФ по УрФО, дополнительно к мошенничеству, возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенное в крупном размере организованной группой). Данной статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет, со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
В настоящее время подозреваемый задержан. Сегодня районный суд города Челябинска вынесет решение об избрании им меры пресечения. Расследование продолжается. Европейско-Азиатские новости.
В минувшие сутки сотрудниками оперативно-розыскного бюро ГУ МВД России по УрФО в Челябинске в своем офисе задержан предприниматель, который, по версии следствия, действуя в составе организованной группы, совершил хищение более 16 миллионов рублей, принадлежащих четверым коммерсантам.
Задержанный и его соучастник построили свой преступный бизнес на оказании посреднических услуг при обналичивании денежных средств индивидуальных предпринимателей. Для обмана потерпевших подозреваемые создали себе репутацию добросовестных посредников при исполнении обязательств по незначительным финансовым сделкам. Когда им стали доверять крупные денежные суммы, переводимые на банковские счета подконтрольных им предприятий, зарегистрированных на номинальных учредителей, и подставных физических лиц, пользуясь покровительством организованного преступного формирования, обналичивали их и похищали.
Похищенные денежные средства подозреваемые легализовали путем совершения финансовых операций по безналичному перечислению денег на счета своих знакомых, с последующим их обналичиванием, использованием легализованного имущества для осуществления предпринимательской деятельности и личного потребления.
По материалам сотрудников ОРБ ГУ МВД РФ по УрФО в отношении предпринимателей следственной частью при ГУ МВД РФ по УрФО, дополнительно к мошенничеству, возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенное в крупном размере организованной группой). Данной статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет, со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
В настоящее время подозреваемый задержан. Сегодня районный суд города Челябинска вынесет решение об избрании им меры пресечения. Расследование продолжается. Европейско-Азиатские новости.
