В Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту невозвращения из-за границы более пяти миллионов долларов, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе УВД по Оренбургской области.
Директор одной из организаций, зарегистрированной в Оренбурге, используя расчетный счет, подписал контракт с компанией, расположенной на Кипре, на поставку строительного оборудования и комплектующих на общую сумму свыше пяти миллионов долларов США. В соответствии с Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле» в целях обеспечения учета и отчетности по валютным операциям директором данной фирмы был оформлен паспорт сделки на вышеуказанную сумму.
Данной организацией также были оформлены грузовые таможенные декларации, которые были предоставлены для обоснования перечисления денежных средств в иностранной валюте в один из банков Оренбурга. Товар на территорию России, за который были перечислены денежные средства, ввезен не был.
Таким образом, директором в Россию не возвращено из-за границы средств в иностранной валюте на сумму более пяти миллионов долларов США, что является крупным размером.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело и ведется следствие с целью установления виновных лиц. Требуется провести большой объем оперативно-следственных мероприятий, как на территории России, так и за ее пределами. По итогам расследования уголовного дела в отношении виновных лиц будет принято законное и обоснованное решение. Европейско-Азиатские новости.
Директор одной из организаций, зарегистрированной в Оренбурге, используя расчетный счет, подписал контракт с компанией, расположенной на Кипре, на поставку строительного оборудования и комплектующих на общую сумму свыше пяти миллионов долларов США. В соответствии с Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле» в целях обеспечения учета и отчетности по валютным операциям директором данной фирмы был оформлен паспорт сделки на вышеуказанную сумму.
Данной организацией также были оформлены грузовые таможенные декларации, которые были предоставлены для обоснования перечисления денежных средств в иностранной валюте в один из банков Оренбурга. Товар на территорию России, за который были перечислены денежные средства, ввезен не был.
Таким образом, директором в Россию не возвращено из-за границы средств в иностранной валюте на сумму более пяти миллионов долларов США, что является крупным размером.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело и ведется следствие с целью установления виновных лиц. Требуется провести большой объем оперативно-следственных мероприятий, как на территории России, так и за ее пределами. По итогам расследования уголовного дела в отношении виновных лиц будет принято законное и обоснованное решение. Европейско-Азиатские новости.
