Юрист рассказал о рисках при переводе денег с карты на карту

Перевод денег с карты на карту несет в себе риски. Об этом рассказал юрист Александр Хаминский.

«При переводе денежных средств на банковскую карту физического лица плательщик далеко не всегда понимает, кому именно фактически направляются деньги и как они будут использованы в дальнейшем. Если получатель окажется связан с экстремистской или террористической деятельностью, перевод может вызвать интерес правоохранительных органов», – сказал Хаминский.

Он посоветовал при оплате услуг или товаров у незнакомца сохранять чеки, переписку или скриншоты. В трудовых отношениях переводы зарплаты на личные карты могут быть расценены как попытка скрыть реальные выплаты, пишет «РИА Новости».

ЕАН писал, что Александр Хаминский заявлял о рисках при введении НДС на товары из зарубежных интернет-магазинов. По его мнению, это может привести к появлению новых схем ухода от налогообложения.