Участницу ОПС, 34-летнюю тюменку Татьяну Горецкую осудят за валютные махинации.
По информации прокуратуры Тюменской области, в мае 2014 года Горецкая стала участницей преступного сообщества. Его создали жители Тюмени, Екатеринбурга и гражданин Китая для нелегального вывода валюты в Китай. Работало ОПС в интересах недобросовестных китайских предпринимателей.
В состав группировки вошли пять жителей Свердловской области. Также в банде состояли три тюменца, два гражданина Китая и один неизвестный.
Подозреваемые принимали наличку от китайских предпринимателей и за вознаграждение передавали ее российским коммерсантам, которые незаконно обналичивали свои доходы. Коммерсанты переводили деньги на счета екатеринбургских и тюменских фирм, которые контролировало ОПС. Фирмы заключали фиктивные договоры аутсорсинга с подставными китайскими компаниями. Согласно договорам, китайские компании предоставляли персонал в области информационных технологий. После этого деньги конвертировали в доллары США или китайские юани и выводили в Китай под видом оплаты договоров аутсорсинга.
К концу апреля 2014 года объемы денежных средств, которые екатеринбургская фирма проводила через банк, стали вызывать подозрения у сотрудников валютного контроля. Руководители ОПС стали разбивать крупные суммы на части и выводить их за рубеж через другие предприятия. Для этого в Тюмени создали структурное подразделение ОПС.
Один из руководителей ОПС вовлек в преступную организацию своего знакомого тюменца с юридическим образованием. А тот «подтянул» к делам свою сожительницу Горецкую. У нее два высших образования – экономическое и юридическое.
По указанию ОПС Горецкая изготовила поддельные печати фиктивных китайских фирм и факсимиле подписей их руководителей. Вместе с сожителем они зарегистрировали в Тюмени два предприятия ООО «Юнита», ООО «Алекс72». Еще один участник криминальной организации открыл ООО «Профессиональные системы программирования». Через эти три тюменских фирмы с июня по октябрь 2014 года незаконно вывели в Китай 84 млн руб.
Всего ОПС с апреля по декабрь 2014 года перевело в Китай 595 млн руб.
Преступное сообщество хотело работать и через Челябинскую область, но в декабре 2014 года РУФСБ по Тюменской области совместно с ФСБ России по Свердловской области пресекли их махинации.
В ходе следствия Горецкая сотрудничала с правоохранителями и признала свою вину. В октябре 2015 года прокуратура области заключила с ней досудебное соглашение. Материалы уголовного дела в отношении Горецкой были выделены в отдельное производство. Она находится под подпиской о невыезде.
Горецкой грозит до 10 лет лишения свободы. Дело рассмотрит Центральный районный суд Тюмени. Основное дело в отношении ОПС находится в производстве следователя.
