Таможня раскрыла схему, как через челябинскую фирму вывели за рубеж миллионы долларов

Уральская таможня обнародовала схему, как челябинская фирма «Колорит-М» через Венгрию и Китай вывела из России более 2 млн долларов. Об этом пишет «Бизнес Журнал.Урал» со ссылкой на данные ведомства.

Таможня выступает как одна из сторон дела по иску к челябинской компании «Колорит-М». Фирма заключила контракт с INDUSTRIAL SOLUTION GROUP KFT из Венгрии на поставку промышленного оборудования, производственных станков, комплектующих и запасных частей к ним. «Колорит-М» направила в адрес зарубежной компании более 273 тыс. долларов. Однако, как выяснила таможня, поставок так и не произошло. Кроме того, во внешнеторговых контрактах INDUSTPIAL SOLUTION GROUP KFT выявлены признаки подделки с применением «компьютерного монтажа».

После этого челябинская компания с декабря 2020 года по январь 2021 заключила четыре аналогичных внешнеторговых договора на поставку товара с фирмами из Китая. Как и в случае с венгерским, по каждому была предусмотрена 100% предоплата, срок возврата аванса установлен на длительный срок и составляет два года с даты осуществления платежа, что, с точки зрения таможни, «противоречит ходу обычной предпринимательской деятельности». Общая сумма платежей составила 2,18 млн долларов. Ни по одному из контрактов поставка товара не произведена и возврат уплаченных денежных средств не произведен.

Дальнейший анализ показал также отсутствие «Колорит-М» по месту регистрации, а к прочему - и нулевую хозяйственную деятельность в период осуществления переводов. «В ходе проведения проверочных мероприятий получена информация от МРУ по УрФО Федеральной службы по финансовому мониторингу в отношении «Колорит-М», в соответствии с которой в действиях общества имеются признаки вывода капитала за рубеж», – следует из документов.

Основатель юридической компании lukichev.legal, эксперт по корпоративным отношениям и структурированию бизнеса Роман Лукичев говорит, что схема с заключением внешнеторгового контракта, при которой средства уходят за рубеж, а впоследствии организуется фиктивный документооборот либо же ничем не подтвержденная сделка, является одной из самых простых и одновременно часто используемых в теневом секторе.

По данным Уральского таможенного управления, в первом полугодии 2024 года в рамках выявления уголовно наказуемых деяний были собраны доказательства о 67 случаях незаконного вывода денежных средств из РФ на сумму более 367 млн рублей. Это больше, чем за весь прошлый год: тогда было доказано 139 случаев на сумму 259 млн рублей. Рекордные за последний период цифры были зарегистрированы в 2022 году – 22 инцидента, но на сумму превышающую 4,4 млрд рублей.