Новый дерзкий вид банковского мошенничества на миллионы долларов выявлен в Екатеринбурге. Полиция проводит проверку, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.
До сих пор в криминальной практике аферисты не действовали с такой наглостью, «втемную» используя судебную систему. Преступникам, личности которых пока не установлены, удалось получить доступ к данным вкладчиков одного из известных в Екатеринбурге банков, имеющих филиальную сеть в соседних регионах. В распоряжении мошенников оказались паспортные данные, имена и суммы вкладов частных лиц. Аферисты выбрали тех, у кого вклады составляли от 1 миллиона долларов в рублевом эквиваленте и выше.
Жулики зарегистрировали в Екатеринбурге фирму-однодневку в форме общества с ограниченной ответственностью. Затем они оформили фиктивные договоры займа с вкладчиками банка, причем сумма этого займа до копейки совпадала с суммой банковского вклада.
После этого аферисты обратились в суд от имени фирмы-однодневки с требованием взыскать долг с физического лица, одним росчерком пера ставшего «должником» фальшивой компании. Причем, в исковом заявлении были указаны верные паспортные данные вкладчиков, но вот адреса были выдуманными, причем екатеринбургскими, хотя на самом деле вкладчики проживали в областях, соседних со Свердловской. А еще в документах фигурировали телефоны «должников».
Мошенники от имени «должников» отправляли в суд телеграммы, в которых писали, что они признают долг и просят рассмотреть иск в их отсутствие, так как в суд идти им некогда. В некоторых случаях суд звонил по телефонам, указанным в документах, и «должники» отвечали то же самое.
На основании фальшивых договоров займа и телеграммы с признанием долга и просьбой рассмотреть иск без должника, суды выносили решение о взыскании долга. Юристы, которых, по мнению людей, знакомых с обстоятельствами дела, могли использовать «втемную», шли к судебным приставам и требовали возбуждения исполнительного производства и взыскания денег.
Тут у жуликов был расчет на вступившие с 1 января 2013 года поправки к правилам ведения исполнительного производства. Теперь пристав имеет право снять деньги со счета в безакцепнтом порядке и немедленно после их ареста.
Все описанные события происходили при полном неведении владельца вклада.
План злоумышленников был сорван, исключительно благодаря бдительности службы безопасности банка, которая, увидев попытку списания крупных сумм, пусть и по решению суда, позвонила реальным вкладчикам и уточнила – в курсе ли те, что происходит.
Разумеется, те были не в курсе, а в шоке и обратились в полицию. В настоящее время сотрудники управления экономической безопасности ГУ МВД России по Свердловской области проводят оперативные мероприятия, экспертизы документов. В интересах следствия не разглашаются название банка, фирмы, с которой работали преступники, и данные потерпевших. Европейско-Азиатские Новости.
До сих пор в криминальной практике аферисты не действовали с такой наглостью, «втемную» используя судебную систему. Преступникам, личности которых пока не установлены, удалось получить доступ к данным вкладчиков одного из известных в Екатеринбурге банков, имеющих филиальную сеть в соседних регионах. В распоряжении мошенников оказались паспортные данные, имена и суммы вкладов частных лиц. Аферисты выбрали тех, у кого вклады составляли от 1 миллиона долларов в рублевом эквиваленте и выше.
Жулики зарегистрировали в Екатеринбурге фирму-однодневку в форме общества с ограниченной ответственностью. Затем они оформили фиктивные договоры займа с вкладчиками банка, причем сумма этого займа до копейки совпадала с суммой банковского вклада.
После этого аферисты обратились в суд от имени фирмы-однодневки с требованием взыскать долг с физического лица, одним росчерком пера ставшего «должником» фальшивой компании. Причем, в исковом заявлении были указаны верные паспортные данные вкладчиков, но вот адреса были выдуманными, причем екатеринбургскими, хотя на самом деле вкладчики проживали в областях, соседних со Свердловской. А еще в документах фигурировали телефоны «должников».
Мошенники от имени «должников» отправляли в суд телеграммы, в которых писали, что они признают долг и просят рассмотреть иск в их отсутствие, так как в суд идти им некогда. В некоторых случаях суд звонил по телефонам, указанным в документах, и «должники» отвечали то же самое.
На основании фальшивых договоров займа и телеграммы с признанием долга и просьбой рассмотреть иск без должника, суды выносили решение о взыскании долга. Юристы, которых, по мнению людей, знакомых с обстоятельствами дела, могли использовать «втемную», шли к судебным приставам и требовали возбуждения исполнительного производства и взыскания денег.
Тут у жуликов был расчет на вступившие с 1 января 2013 года поправки к правилам ведения исполнительного производства. Теперь пристав имеет право снять деньги со счета в безакцепнтом порядке и немедленно после их ареста.
Все описанные события происходили при полном неведении владельца вклада.
План злоумышленников был сорван, исключительно благодаря бдительности службы безопасности банка, которая, увидев попытку списания крупных сумм, пусть и по решению суда, позвонила реальным вкладчикам и уточнила – в курсе ли те, что происходит.
Разумеется, те были не в курсе, а в шоке и обратились в полицию. В настоящее время сотрудники управления экономической безопасности ГУ МВД России по Свердловской области проводят оперативные мероприятия, экспертизы документов. В интересах следствия не разглашаются название банка, фирмы, с которой работали преступники, и данные потерпевших. Европейско-Азиатские Новости.
