Главным управлением МВД России по УрФО возбуждены уголовные дела по вновь вскрытым фактам преступной деятельности курганских злоумышленников, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе главного управления МВД России по Уральскому федеральному округу.
В рамках проводимых управлением комплексных мероприятий по декриминализации оборота лома и отходов цветных и черных металлов продолжается расследование уголовного дела в отношении участников межрегиональной преступной группы, занимавшихся незаконным оборотом лома цветных и черных металлов на территории Уральского федерального округа.
Ранее в отношении курганских злоумышленников 34-летнего Максима Муравского и 37-летнего Константина Трегубенкова возбуждено восемь уголовных дел, связанных с незаконной предпринимательской деятельностью и отмыванием денежных средств, приобретенных преступным путем.
Сегодня следственной частью при окружном милицейском главке возбуждено дополнительно четыре уголовных дела по фактам осуществления незаконной предпринимательской деятельности, связанной с продажей лома черных и цветных металлов и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, в крупном размере, совершенные организованной группой.
По данным следствия, злоумышленники являлись фактическими руководителями десятка фиктивных предприятий, зарегистрированных в различных регионах России на подставных лиц. На протяжении нескольких лет на территории Челябинской, Тюменской, Свердловской и Курганской областей они вели незаконную коммерческую деятельность по реализации лома цветных и черных металлов крупнейшим металлургическим комбинатам Урала, не имея при этом соответствующей лицензии. В результате им удалось «заработать» свыше 141 миллиона рублей.
Часть денежных средств, полученных от преступной деятельности, злоумышленники легализовали, приобретя в личную собственность дорогостоящие автомобили и имущество. Основную же долю преступных доходов злоумышленники отмывали, и вновь обращали в денежный оборот.
Следствием установлены новые факты легализации преступных доходов со стороны организатора преступной группы Максима Муравского и его соучастника Константина Трегубенкова.
Более 24,5 миллиона рублей, полученных в результате противоправной деятельности, злоумышленники легализовали путем приобретения 45 векселей Сбербанка РФ и их обналичивания в различных кредитно-банковских учреждениях.
Помимо этого, избегая процедуры лицензирования номинальных предприятий, им удалось извлечь доход в сумме свыше 16 миллионов рублей.
По данным фактам следственная часть при главном управлении МВД России по УрФО возбудила два уголовных дела по части 4 статьи 174-1 УК РФ – легализация денежных средств, приобретенных преступным путем в крупном размере, совершенное организованной группой, два – по части 2 статьи 171 УК РФ – незаконное предпринимательство с получением доходов в особо крупном размере. По данным статьям участникам преступной группы предъявлены обвинения.
Благодаря собранным сотрудниками окружного милицейского главка доказательствам совершения указанных преступлений, решением суда Верх-Исетского района Екатеринбурга в отношении участников организованной преступной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время главным управлением МВД России по УрФО проводятся дальнейшие активные следственно-оперативные мероприятия, направленные на пресечение криминальной деятельности организованной преступной группы. Планируется возбуждение еще ряда уголовных дел, связанных с незаконной предпринимательской деятельностью и легализацией преступного дохода со стороны обвиняемых с последующим направлением в суд. Европейско-Азиатские новости.
В рамках проводимых управлением комплексных мероприятий по декриминализации оборота лома и отходов цветных и черных металлов продолжается расследование уголовного дела в отношении участников межрегиональной преступной группы, занимавшихся незаконным оборотом лома цветных и черных металлов на территории Уральского федерального округа.
Ранее в отношении курганских злоумышленников 34-летнего Максима Муравского и 37-летнего Константина Трегубенкова возбуждено восемь уголовных дел, связанных с незаконной предпринимательской деятельностью и отмыванием денежных средств, приобретенных преступным путем.
Сегодня следственной частью при окружном милицейском главке возбуждено дополнительно четыре уголовных дела по фактам осуществления незаконной предпринимательской деятельности, связанной с продажей лома черных и цветных металлов и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, в крупном размере, совершенные организованной группой.
По данным следствия, злоумышленники являлись фактическими руководителями десятка фиктивных предприятий, зарегистрированных в различных регионах России на подставных лиц. На протяжении нескольких лет на территории Челябинской, Тюменской, Свердловской и Курганской областей они вели незаконную коммерческую деятельность по реализации лома цветных и черных металлов крупнейшим металлургическим комбинатам Урала, не имея при этом соответствующей лицензии. В результате им удалось «заработать» свыше 141 миллиона рублей.
Часть денежных средств, полученных от преступной деятельности, злоумышленники легализовали, приобретя в личную собственность дорогостоящие автомобили и имущество. Основную же долю преступных доходов злоумышленники отмывали, и вновь обращали в денежный оборот.
Следствием установлены новые факты легализации преступных доходов со стороны организатора преступной группы Максима Муравского и его соучастника Константина Трегубенкова.
Более 24,5 миллиона рублей, полученных в результате противоправной деятельности, злоумышленники легализовали путем приобретения 45 векселей Сбербанка РФ и их обналичивания в различных кредитно-банковских учреждениях.
Помимо этого, избегая процедуры лицензирования номинальных предприятий, им удалось извлечь доход в сумме свыше 16 миллионов рублей.
По данным фактам следственная часть при главном управлении МВД России по УрФО возбудила два уголовных дела по части 4 статьи 174-1 УК РФ – легализация денежных средств, приобретенных преступным путем в крупном размере, совершенное организованной группой, два – по части 2 статьи 171 УК РФ – незаконное предпринимательство с получением доходов в особо крупном размере. По данным статьям участникам преступной группы предъявлены обвинения.
Благодаря собранным сотрудниками окружного милицейского главка доказательствам совершения указанных преступлений, решением суда Верх-Исетского района Екатеринбурга в отношении участников организованной преступной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время главным управлением МВД России по УрФО проводятся дальнейшие активные следственно-оперативные мероприятия, направленные на пресечение криминальной деятельности организованной преступной группы. Планируется возбуждение еще ряда уголовных дел, связанных с незаконной предпринимательской деятельностью и легализацией преступного дохода со стороны обвиняемых с последующим направлением в суд. Европейско-Азиатские новости.