Ведомство не подтвердило информацию, что российские банки обяжут отчитываться в операциях резидентов. Ранее сообщалось, что меры принимались против тех стран, которые ввели санкции в отношении России, передает корреспондент агентства ЕАН.
Сегодня«Известия» сообщили, что Росфинмониторинг обязал российские банки передавать информацию об операциях физических и юридических лиц, которые являются резидентами одной из 41 стран. Издание ссылалось на некое письмо ведомства.
«Письмо не относится к банкам, потому что они не являются поднадзорными органами для Росфинмониторинга. Автор статьи неправильно понял, там вообще нет никакого списка стран», — рассказал представитель ведомства«Коммерсанту».
Издание отмечало, что в список вошли 28 государств Евросоюза, а также США, Канада, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Мексика, Аргентина, Ямайка и КНДР. Сделки клиентов этих стран признаются «сомнительными» и не рекомендуются банкам к проведению. Невыполнение требований могло грозить учреждению отзывом лицензии.
По словам независимого финансового аналитика Дмитрия Земерова, эта мера была бы оправдана лишь по отношению к тем странам, которые не соблюдают требования FATF (межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).
Также он добавил, что резидентов в основном обслуживают кредитные учреждения, которые являются «дочками» иностранных банков.
«Это не повод для иностранных банков отказаться от бизнеса в нашей стране. Раз они работают по российским законам, то будут соблюдать новые требования. Эта мера не окажет существенного влияния на текущую ситуацию, просто банки должны будут предоставлять дополнительную отчетность», — считает Дмитрий Земеров. Европейско-Азиатские Новости.
Сегодня«Известия» сообщили, что Росфинмониторинг обязал российские банки передавать информацию об операциях физических и юридических лиц, которые являются резидентами одной из 41 стран. Издание ссылалось на некое письмо ведомства.
«Письмо не относится к банкам, потому что они не являются поднадзорными органами для Росфинмониторинга. Автор статьи неправильно понял, там вообще нет никакого списка стран», — рассказал представитель ведомства«Коммерсанту».
Издание отмечало, что в список вошли 28 государств Евросоюза, а также США, Канада, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Мексика, Аргентина, Ямайка и КНДР. Сделки клиентов этих стран признаются «сомнительными» и не рекомендуются банкам к проведению. Невыполнение требований могло грозить учреждению отзывом лицензии.
По словам независимого финансового аналитика Дмитрия Земерова, эта мера была бы оправдана лишь по отношению к тем странам, которые не соблюдают требования FATF (межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).
Также он добавил, что резидентов в основном обслуживают кредитные учреждения, которые являются «дочками» иностранных банков.
«Это не повод для иностранных банков отказаться от бизнеса в нашей стране. Раз они работают по российским законам, то будут соблюдать новые требования. Эта мера не окажет существенного влияния на текущую ситуацию, просто банки должны будут предоставлять дополнительную отчетность», — считает Дмитрий Земеров. Европейско-Азиатские Новости.
