В Тюмени на скамью подсудимых отправлены участники преступной группы, похитившие около 5 миллионов рублей уральцев по принципу «финансовой пирамиды», сообщили агентству ЕАН в пресс-службе ГУ МВД по УрФО.
Следственной частью при ГУ МВД России по УрФО завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы, занимающейся хищением денег граждан путем мошенничества.
С января 2005 года по ноябрь 2006 года девять участников преступной группы учредили в Тюмени коммерческую организацию, в которой под предлогом обучения и получения высокооплачиваемой работы предлагали гражданам стать партнерами Общества путем внесения денежного взноса. Фактически же плата за «учебу», а также обязательный вступительный взнос в размере 1,5 тысячи рублей с каждого клиента, оседала в карманах руководителей организации, а ее волонтеры и участники должны были находить новых вкладчиков. С этой целью злоумышленники создали специальные филиалы преступной организации по принципу «Финансовой пирамиды» в Тобольске, Ялуторовске и Заводоуковске Тюменской области.
Для реализации своих преступных планов злоумышленники определили структуру «финансовой пирамиды» в виде клубной системы ООО «Стиль Жизни-Т». Сразу после презентации руководители и участники преступного сообщества проводили с вновь приглашенными в клубную систему гражданами индивидуальные собеседования, в ходе которых использовали заранее разработанные варианты ответов на вопросы лиц, сомневающихся относительно законности и целесообразности внесения денег.
После создания у гражданина убежденности в «правильности» принимаемого решения о передаче принадлежащих ему денег, руководители и участники преступного сообщества устанавливали для него обязательные к исполнению короткие временные ограничения по внесению полной суммы вступительного взноса.
В целях создания видимости возникновения трудовых отношений и обязательств правового характера, исключения возможных споров по поводу возврата денег, с гражданами заключался контракт о вступлении в партнеры клубной системы ООО «Стиль Жизни-Т» и договор на приобретение именной клубной карты.
После вступления гражданина в клубную систему, ему разъяснялся способ получения дохода, суть которого сводилась к привлечению в данную клубную систему физических лиц и заключению договоров с юридическими лицами на вступление в дисконтную систему.
Таким образом, каждый вновь вовлеченный в Общество человек вносил денежную сумму в размере 15,9 тысячи рублей, из которой «VIP-партнерам» и «Юзер-партнерам» выплачивались вознаграждения, фактически являвшиеся преступными издержками, направленными на подыскание новых объектов мошенничества. Большая часть полученных денег распределялась между участниками преступного сообщества в зависимости от иерархического положения.
Подчинение обеспечивалось жесткой дисциплиной, требовавшей неукоснительного соблюдения установленных внутри клубной системы правил поведения и общения. Для поддержания дисциплины применялась система штрафов за допущенные нарушения. Кроме того «VIP-партнеры» должны были ежедневно по телефону докладывать о проделанной и запланированной работе по привлечению новых граждан в клубную систему.
В итоге 267 человек лишились денег на общую сумму свыше 4,6 миллиона рублей.
В ходе следствия задержаны все организаторы преступной «финансовой пирамиды». Девяти участникам криминальной организации предъявлено обвинение по ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»), ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), ч. 4 ст. 174-1 УК РФ («Легализация денежных средств, добытых преступным путем, совершенная организованной группой»). Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Илья Ненко, Европейско-Азиатские новости.
Следственной частью при ГУ МВД России по УрФО завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы, занимающейся хищением денег граждан путем мошенничества.
С января 2005 года по ноябрь 2006 года девять участников преступной группы учредили в Тюмени коммерческую организацию, в которой под предлогом обучения и получения высокооплачиваемой работы предлагали гражданам стать партнерами Общества путем внесения денежного взноса. Фактически же плата за «учебу», а также обязательный вступительный взнос в размере 1,5 тысячи рублей с каждого клиента, оседала в карманах руководителей организации, а ее волонтеры и участники должны были находить новых вкладчиков. С этой целью злоумышленники создали специальные филиалы преступной организации по принципу «Финансовой пирамиды» в Тобольске, Ялуторовске и Заводоуковске Тюменской области.
Для реализации своих преступных планов злоумышленники определили структуру «финансовой пирамиды» в виде клубной системы ООО «Стиль Жизни-Т». Сразу после презентации руководители и участники преступного сообщества проводили с вновь приглашенными в клубную систему гражданами индивидуальные собеседования, в ходе которых использовали заранее разработанные варианты ответов на вопросы лиц, сомневающихся относительно законности и целесообразности внесения денег.
После создания у гражданина убежденности в «правильности» принимаемого решения о передаче принадлежащих ему денег, руководители и участники преступного сообщества устанавливали для него обязательные к исполнению короткие временные ограничения по внесению полной суммы вступительного взноса.
В целях создания видимости возникновения трудовых отношений и обязательств правового характера, исключения возможных споров по поводу возврата денег, с гражданами заключался контракт о вступлении в партнеры клубной системы ООО «Стиль Жизни-Т» и договор на приобретение именной клубной карты.
После вступления гражданина в клубную систему, ему разъяснялся способ получения дохода, суть которого сводилась к привлечению в данную клубную систему физических лиц и заключению договоров с юридическими лицами на вступление в дисконтную систему.
Таким образом, каждый вновь вовлеченный в Общество человек вносил денежную сумму в размере 15,9 тысячи рублей, из которой «VIP-партнерам» и «Юзер-партнерам» выплачивались вознаграждения, фактически являвшиеся преступными издержками, направленными на подыскание новых объектов мошенничества. Большая часть полученных денег распределялась между участниками преступного сообщества в зависимости от иерархического положения.
Подчинение обеспечивалось жесткой дисциплиной, требовавшей неукоснительного соблюдения установленных внутри клубной системы правил поведения и общения. Для поддержания дисциплины применялась система штрафов за допущенные нарушения. Кроме того «VIP-партнеры» должны были ежедневно по телефону докладывать о проделанной и запланированной работе по привлечению новых граждан в клубную систему.
В итоге 267 человек лишились денег на общую сумму свыше 4,6 миллиона рублей.
В ходе следствия задержаны все организаторы преступной «финансовой пирамиды». Девяти участникам криминальной организации предъявлено обвинение по ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»), ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), ч. 4 ст. 174-1 УК РФ («Легализация денежных средств, добытых преступным путем, совершенная организованной группой»). Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Илья Ненко, Европейско-Азиатские новости.
