Срок давности по привлечению к административной ответственности по двум видам нарушений могут увеличить в России с трех до шести лет. С инициативой выступил Росфинмониторинг.
Речь в документе, подготовленном ведомством, идет о нарушении закона в части противодействия отмыванию (легализации) преступных доходов и финансированию терроризма – по ч. 4 ст. 15.27 и ст. 15.27.3 КоАП. Данные статьи предусматривают ответственность банков, если те допускают сомнительные операции клиентов, пишет РБК.
В документе подчеркивается, что срок давности по данным нарушениям в три года ограничивает возможность своевременного выявления. В настоящее время за нарушение данных статей предусмотрен крупный штраф или приостановление деятельности банков.
ЕАН писал, что мошенники начали предлагать россиянам скидки на топливо. Они создают поддельные сайты крупных нефтегазовых компаний и предлагают скачать специальную программу на смартфон, чтобы получить доступ к бонусам.
Мошенники стали предлагать россиянам скидки на бензин28 сентября в 11:39
